近年、東南アジアではオンライン投資詐欺や暗号資産詐欺が巨大産業化し、世界各国の捜査当局が強い警戒を示している。その中心の一つとして名前が挙がるのが、カンボジアを拠点とする巨大企業グループ Prince Holding Group（プリンス・ホールディング・グループ） と、その創業者 Chen Zhi（チェン・ジー／Vincent Zhi） である。Prince Groupは不動産、銀行、航空、カジノなどを展開するカンボジア最大級のコングロマリットだが、米国や英国当局は2025年、この企業ネットワークを「国際犯罪組織（Transnational Criminal Organization）」として制裁対象に指定した。
さらに、同グループの不動産開発会社 Canopy Sands Development が手掛ける大型リゾート都市計画や、中国系資本による都市開発、そして詐欺拠点とされる施設が、同じ地域に集中していることも議論を呼んでいる。本稿では、この構造を五つの視点から整理する。
Prince Holding Groupという巨大コングロマリット
Prince Holding Group は2015年に設立されたカンボジアの企業グループで、不動産、金融、航空、消費サービスなど多様な事業を展開している。主要子会社には
• Prince Real Estate Group（不動産開発）
* Prince Huan Yu Real Estate Group
* Prince Bank（銀行）
* Cambodia Airways（航空会社）
などがある。
創業者の Chen Zhi は中国出身で、2014年にカンボジア国籍を取得し、同国の政財界とも近い関係を築いてきた人物とされる。グループはプノンペンやシアヌークビルを中心に巨大な不動産開発を行い、ショッピングモール、ホテル、カジノ、住宅開発などを進めてきた。
表向きにはカンボジア経済発展の象徴的企業として扱われてきたが、2020年代に入り国際的な捜査対象となり、状況は大きく変化した。
米英当局が制裁した「国際詐欺ネットワーク」
2025年10月、米国財務省と英国政府は共同で、東南アジアのオンライン詐欺ネットワークに対する大規模制裁を発表した。
その中心として名指しされたのが
• Prince Holding Group
* 創業者 Chen Zhi
* 関連企業100社以上
である。
米国司法省は、Chen Zhiが
• ワイヤー詐欺
* マネーロンダリング
* 強制労働による詐欺施設の運営
に関与した疑いで起訴されたと発表した。
当局によれば、このネットワークは
• 暗号資産投資詐欺
* ロマンス詐欺
* セクストーション
* オンライン投資詐欺
などを世界中で展開していたとされる。
米国政府はこの事件を「史上最大級の投資詐欺の一つ」と位置付けている。
さらに、関連資産として 127,000BTC（約140億ドル） が押収されたとも報じられている。
カンボジアの巨大都市開発「Canopy Sands」
この問題と同時に注目されているのが、カンボジア南部のリゾート都市シアヌークビル近郊で進む巨大都市計画 Canopy Sands である。
このプロジェクトは
• 開発会社：Canopy Sands Development
* 親会社：Prince Holding Group
という構造で進められている。
開発は数十億ドル規模とされ、
• リゾートホテル
* 住宅
* マリーナ
* 商業施設
* 観光都市
などを含む巨大エコシティ計画として宣伝されてきた。
都市計画のマスタープランはシンガポール政府系の都市開発コンサル Surbana Jurong Group が担当したとされている。
つまりこのプロジェクトは、
• 中国系資本
* カンボジア政財界
* シンガポール都市開発企業
などが関与する複雑な国際プロジェクトである。
「豚殺し詐欺」と呼ばれる巨大サイバー犯罪
米国当局が特に問題視しているのが Pig-butchering scam（豚殺し詐欺） と呼ばれる犯罪である。
この詐欺の手口は
1 SNSやマッチングアプリで接触
2 長期間かけて信頼関係を作る
3 暗号資産投資を勧める
4 巨額送金させる
5 出金不能にする
というものである。
この詐欺ネットワークは
• カンボジア
* ミャンマー
* ラオス
などに拠点を持ち、世界中の被害者から資金を集めている。
米政府は2024年だけで米国人被害額は100億ドル以上と推計している。
さらに問題なのは、詐欺拠点で働く人の多くが
• 人身売買
* 強制労働
* 監禁
によって働かされていた可能性がある点である。
東南アジアに広がる犯罪ネットワーク
捜査当局によると、この詐欺ネットワークはカンボジア国内だけでなく
• シンガポール
* パラオ
* ケイマン諸島
* 英領バージン諸島
* 台湾
* 香港
などに設立された企業や口座を利用して資金洗浄を行っていた可能性がある。
またマネーロンダリングには
• 暗号資産
* カジノ
* 不動産
* オフショア法人
などが使われたとされている。
こうした構造のため、単なる詐欺事件ではなく国際金融犯罪ネットワークとして扱われている。
つまりこれは単なる詐欺事件ではないということですか？
そうです。本質は“サイバー犯罪”ではなく、“グローバル金融と犯罪の融合”です。企業、開発、不動産、暗号資産、オフショア金融が結びつくことで、従来の犯罪よりもはるかに大きな経済圏が形成されています。
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まとめ
東南アジアで拡大するオンライン詐欺問題は、単なるサイバー犯罪ではなく
• 巨大企業グループ
* 不動産開発
* カジノ産業
* 暗号資産
* オフショア金融
などが複雑に絡み合った巨大な犯罪エコシステムへと発展している。
その象徴的存在として国際社会から注目されているのが
• Prince Holding Group
* Chen Zhi
* Canopy Sands Development
などの企業・人物である。
米英当局の制裁により国際捜査は強化されたが、専門家は依然として多くのネットワークが残っていると警告している。
つまりこの問題は、一企業の事件ではなくグローバル金融とサイバー犯罪が結びついた新しいタイプの国際犯罪を象徴するものなのである。
著者プロフィール
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投資家、現役証券マン、現役保険マン、AIが記事を書いています。
K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。
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